A Receita Federal do Brasil (RFB) juntamente com a Polícia Federal realiza hoje (11/06) uma operação que cumpre quatro mandados de busca e apreensão em empresas e residência localizadas em Andradas, expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba. Os responsáveis são investigados por crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com os responsáveis pelo trabalho, a investigação, iniciada a partir de documentos encaminhados pela RFB, aponta que os suspeitos teriam criado empresas com a finalidade específica de ocultar, de forma sistemática, no período de 2018 a 2020, operações vinculadas à comercialização de café bem como dissimular o real faturamento com as vendas realizadas. Em um primeiro momento, a movimentação financeira, no período de apuração, indica para um montante de lançamentos a crédito superior a 21 milhões de reais.
O nome da operação (“Societas Ficta”), em tradução do latim “Sociedade Fictícia”, alude às empresas denominadas “noteiras”, criadas com objetivo principal de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais.
Informações: ASCOM Receita Federal
